子公司定义 - 公司持有超过50%股份或能实际控制的公司为子公司[2] 报告相关 - 子公司年度工作报告及经营计划需报董事会审议后提交股东会批准[8] - 子公司月报、季报、半年报、年报上报时间分别为每月、季、半年度、会计年度结束后10日、15日、1个月、2个月内[12] 管理职责 - 公司生产运营部、研发中心、财务部、内审部分别负责指导子公司安全生产、生产技术、对口财务、审计监督和业绩考核[3] 权利行使 - 公司通过参与子公司股东会行使股东权利，委派或选举董监高并管理[4] 投资担保 - 子公司对外投资需接受公司指导监督，投资决策要制度化、程序化，总经理签署请示审批表后报公司审核[9] - 未经公司书面授权，子公司不得提供对外担保或企业互保[11] 利润分配 - 子公司年度利润分配方案经股东会审议后报公司审核通过方可实施[13] 重大事项 - 子公司应建立重大事项内部报告制度，及时向公司报告重大业务等信息[16] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，由内审部执行[18] 绩效考核 - 子公司应制订绩效考核和激励约束制度，建立指标考核体系对高层管理人员考评，高层依据目标完成和个人考评分值奖惩[23] - 子公司中层及以下员工考核和奖惩方案由子公司管理层制定，报公司人力资源部备案[23] 制度相关 - 本制度未尽事宜按国家法律、行政法规和公司章程规定执行[25] - 本制度与国家日后法律抵触时执行国家规定[26] - 本制度由公司董事会负责解释，经公司董事会批准生效和修改[26]