审计委员会构成 - 由3名非高管董事组成，含2名独董和1名职工代表董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由会计专业独董担任[5] 任期与会议 - 成员每届任期不超3年，可连选连任[4] - 每季度至少开1次会，可开临时会议[18] - 会前3天通知，紧急情况除外[18] 职责与决议 - 监督外审机构聘用，提审计费用建议[9] - 对财报表决后提交董事会审议[12] - 会前形成内控自评报告并提交[14] - 2/3以上委员出席方可开会[19] - 决议须经成员过半数通过[19] 其他 - 会议记录保存10年[19] - 办法自股东会批准生效[21] - 修改由董事会提案，股东会批准[22] - 办法由董事会负责解释[23]