董事会专门委员会 - 公司董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会[3] - 审计委员会成员3名，2名独立董事；战略委员会3名，至少1名独立董事；提名和薪酬与考核委员会各3名，各2名独立董事[3] 董事会会议 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[9] - 10%以上表决权股东或1/3以上董事联名提议，应召开临时会议[11] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议不晚于会前1日，紧急情况除外[14] - 定期会议通知发出后，变更事项提前3日书面通知[16] - 会议需过半数董事出席，董事委托他人应载明相关信息，1名董事不超2名委托[18][19][21] - 审议提案须超全体董事半数赞成，特殊情况从规定[26] - 董事回避表决，过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[28] - 提案未通过且条件未重大变化，1个月内不再审议[30] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[31] 会议记录与档案 - 董事会及专门委员会会议记录含多项内容[29] - 会议档案保存10年[32] 董事会秘书 - 董事会设秘书，为高管，对董事会负责，具专业知识经验，由董事会委任[33][34] - 职责包括信息披露、投资者关系管理等[34] - 督促董高人员遵守规定，违规提醒上报上交所[35] - 负责股票及其衍生品种变动管理[36] - 董事或高管可兼任，会计师和律师不得，由董事长提名，董事会聘任或解聘[36] - 兼任者不得双重身份行事[36] 其他 - 董事会下设证券事务部门处理日常事务[37] - 董事会秘书保管印章可指定人员协助[37] - 规则中“以上”含本数，“过”不含本数[39] - 规则由董事会制订，报股东会批准生效及修改，由董事会解释[40][41]