会议信息 - 董事会会议于2025年8月1日在武汉市开特工业园二楼会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[2] - 拟于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东会[9] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意7票，尚需股东会审议[4] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设31个子议案，同意7票，部分需股东会审议[4][5][6][7] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意7票，无需股东会审议[7] - 《关于拟认定公司核心员工的议案》同意5票，回避2票[8] - 《关于2024年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单的议案》同意5票，回避2票，尚需股东会审议[9] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》同意7票，无需股东会审议[10] 其他事项 - 公司拟实施2024年股权激励计划预留权益授予事项[9] - 《关于2024年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单》公告编号2025 - 100[9] - 《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》公告编号2025 - 101[9]