会议决策 - 2025年8月1日公司第五届董事会十二次会议通过《修订<薪酬与考核委员会工作细则>》[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，至少两名独立董事[8] 职责权限 - 委员会负责制定考核标准、审查薪酬政策等，董事会可否决损害股东利益方案[10] 薪酬审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[11] 会议规则 - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15]