董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[8] - 董事任期三年，可连选连任[12] 人员限制 - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[12] - 职工超300人时，董事会应有1名职工代表[12] 董事辞职 - 公司需在董事辞职报告送达2个交易日内披露情况[16] - 辞职致成员低于法定人数，60日内完成补选[16] 职务选举 - 董事会设董事长、副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生[18] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[21] - 相关方提议可召开临时会议，董事长10日内召集[22] - 临时会议提前3日书面通知，紧急情况半数以上董事同意除外[22] 会议决议 - 会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过，担保需2/3以上出席董事通过[25] - 关联董事不参与表决，无关联董事过半数出席可举行，决议无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[27] 记录保存 - 会议记录保存不少于10年，含会议相关内容[28] 规则修订 - 2025年8月1日审议通过《修订<董事会议事规则>》，议案需提交股东会[3] - 规则修订由董事会提草案，股东会审议通过后生效[31]