股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月15日14点在广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室召开[7] - 本次股东大会共15个议案[15] 限制性股票回购 - 第二个解除限售期公司层面考核指标未达成100%解锁条件，仅解锁80%，剩余20%将回购注销[18] - 77名激励对象第三个解除限售期公司层面考核指标未达标，对应996,600股限制性股票将全部回购注销[18] - 本次需回购注销限制性股票合计996,600股[21] - 首次授予每股限制性股票回购价格经派息调整后为5.55元/股，预留授予为5.27元/股[25] - 本次预计支付回购资金总额约5,520,042元，以自有资金支付[25] 财务数据 - 2022 - 2024年经审计剔除股权激励费用并扣非后归母净利润分别为1.61亿、1.82亿、2.06亿元[20] - 第二个解除限售期公司实际完成值3.43亿元，可解除限售比例80%；第三个解除限售期实际完成值5.49亿元，可解除限售比例0%[21] - 2022 - 2024年分别实施权益分派，每股派发现金红利0.135元、0.34元、0.5元，2025年每股派息0.5元[23][24] 股本变化 - 回购注销完成后，公司总股本将由292,868,018股变为291,871,418股[26] - 回购注销后，有限售条件流通股比例由0.34%变为0%，无限售条件流通股比例由99.66%变为100%[27] - 公司拟变更注册资本，由292,868,018元变为291,871,418元[29] 公司规则 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[33] - 董事会作出为他人提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[33] - 公司股票收盘价格出现特定跌幅或低于特定价格，公司可在特定情形下收购本公司股份[33] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[34] 股东权益与责任 - 股东连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份，可对给公司造成损失的审计委员会之外的董事、高级管理人员采取措施[35] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议应及时向法院起诉，法院判决或裁定前相关方应执行决议[35] - 股东享有按股份份额获利益分配、参加股东会表决、监督公司经营等权利[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[57] - 公司税后利润分配顺序为弥补亏损、提取法定公积金、提取法定公益金、提取任意公积金、支付普通股股利[57] - 满足条件时现金分红不低于当年可分配利润的10%[59] - 任意三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[59] 其他议案 - 《公司章程》修订议案已通过公司第五届董事会第十六次会议审议，提请股东大会审议并授权管理层办理登记备案工作[65] - 公司拟不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权，取消公司监事会议案已通过公司第五届监事会第十三次会议审议，提请股东大会审议[68] - 因不再设置监事会和监事，拟废止《公司监事会议事规则》，该议案已通过公司第五届董事会第十三次会议审议，提请股东大会审议[70]