业绩总结 - 2024年度公司资产总额61455.37万元，2025年1 - 5月增至66509.92万元[29] - 2024年度公司负债总额43804.26万元，2025年1 - 5月增至47454.26万元[29] - 2024年度公司净利润4413.00万元，2025年1 - 5月为1331.62万元[29] 市场扩张和并购 - 公司拟用2.8791827亿元自有资金收购中山澳多51%股权，交易完成后将成控股子公司[2][5][7][11] - 本次交易已通过董事会审议，尚需股东会批准，存在不确定性[2][3] - 公司预计形成约1.7亿元商誉，若业绩未达预期可能减值[4] - 交易完成后公司将持有中山澳多5名董事席位中的3席[7] - 交易完成后公司对中山澳多的出资额为3306.0573万元，持股比例51%[5][8] - 中山澳多评估基准日市场价值为5.69亿元，较合并报表净资产增值3.854743亿元，增值率210.04%[10] - 中山澳多较母公司报表净资产增值3.798376亿元，增值率200.80%[10] - 多家股东转让中山澳多股权，涉及不同比例和金额[7][11][16] - 业绩承诺方承诺目标公司2025 - 2028年度净利润分别不低于4500万元、5500万元、6000万元、6000万元，四年合计不低于22000万元[49] 用户数据 - 中山澳多汽车智能电动踏板国内市占率第一，智能侧开门系统主机厂项目定点数居行业前列[1] - 中山澳多主要客户包括理想、赛力斯等国内主机厂，还取得北美、马来西亚等国外客户项目定点，今明两年有望获欧洲奔驰等项目定点[1] 新产品和新技术研发 - 中山澳多拥有150多名专业研发人才，具备全过程开发能力[1] 其他新策略 - 嵘泰股份与中山澳多收购有协同效应，可拓展客户数量并实现外延式扩张[2] - 向郭炫谟等支付的股权转让款分四期，比例分别为50%、10%、20%、20%[44] - 向陈秀英等支付股权转让款分两次，每次比例为50%[45] - 受让方支付股权转让价款需满足目标公司股东会批准、受让方股东会和董事会批准、目标公司与关键人员签署服务期协议和竞业禁止协议等条件[45] - 目标公司关键人员服务期自2025年8月1日起不低于8年[45] - 若目标公司净利润低于承诺数，业绩承诺方按公式进行现金补偿[49,50] - 若目标公司净利润低于承诺净利润的70%，受让方有权要求业绩承诺方回购股权，回购价格按已支付股权转让款加计年利率6%的利息[50] - 目标公司未达业绩承诺，业绩承诺方应在当年审计报告出具日后5个工作日内现金补偿，未按期足额补偿则60日内以1元或法律允许最低价格转让应补偿股权[51] - 若2025 - 2028年度目标公司实际净利润总额超承诺总和，超承诺总额部分的50%以奖金方式发放给管理层[51] - 业绩承诺方自股权转让交割之日起5年内不向第三方转让剩余股权[52] - 目标公司董事会由5名董事组成，受让方委派3名，郭炫谟委派2名，董事长由受让方委派董事担任[52] - 目标公司监事会由3名监事组成，郭炫谟和受让方各委派1名，职工代表选举1名职工监事[52] - 协议于各方正式签署且受让方股东会批准之日起生效[52] - 过渡期间目标公司损益归转让交割后全体股东按持股比例享有[46]