证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-075 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.18：《关于制定<内部审计制度>的议案》，表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有重大影 响的参股公司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的一系列控制活动： （一）遵循国家法律、行政法规和监管要求； （二）提高公司经营的效率和效果； 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司内部审计工作， ...