会议审议 - 2025年8月2日第四届董事会第七次会议《关于修订<股东会议事规则>的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[2] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[8] - 5种交易情况之一需提交股东会审议[8] - 6种担保情形需经股东会审议通过[10] - 3种财务资助情形经董事会审议后还需股东会审议通过[12] 会议规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内召开[12] - 6种情形下公司2个月内召开临时股东会[12] - 单独或合计持公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[18] - 单独或合计持公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[22] - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[29] 投票规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，登记日确定后不得变更[30] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于现场会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[23] - 发出股东会通知后延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[24] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[32] - 股东买入超规定比例有表决权股份，36个月内不得行使表决权且不计入总数[33] 其他规则 - 公司董事会等可征集投票权，禁止有偿或变相有偿征集[33] - 关联股东审议关联交易时回避，股份不计入有表决权股份总数，应提前5日声明关联关系[34] - 非经股东会特别决议批准，公司不得与特定人员订立业务管理合同[35] - 公司董事会等、单独或合并持有公司发行股份3%以上股东可提董事候选人[35] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[36] - 股东会对提案逐项表决，同一表决权选一种方式，重复以首次投票为准[36] - 股东会记名投票表决，推举2名股东代表计票和监票，当场公布结果[36][37] - 未填等表决票视为弃权[38] - 股东会决议及时公告，列明相关信息及表决结果，提案未通过或变更前次决议需特别提示[38] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[38] - 股东会会议记录保存不少于10年[40] - 股东可在决议做出60日内请求法院撤销违规决议[42] 审批规则 - 董事会审议担保事项须经出席会议2/3以上董事同意；股东会审议特定担保事项须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[11] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的2/3以上董事审议同意并作出决议[15] - 公司为控股股东等提供担保，控股股东等应提供反担保，担保议案表决相关股东不得参与，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[11] - 为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12]