独立董事专门会议职责 - 负责对需披露且需独立董事发表意见的事项事前认可[3] 独立董事职权与决策 - 有独立聘请中介机构等六项特别职权，行使前三项需经专门会议全体独立董事过半数同意[6] - 关联交易等事项需经专门会议全体独立董事过半数同意后才可提交董事会审议[6] 会议召开规则 - 公司至少每年召开一次，提前三日通知并提供资料[9] - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[10] - 应由过半数独立董事出席方可举行[10] 表决与记录 - 表决实行一人一票，以记名投票表决[10] - 会议记录保存期限不少于10年[11] 其他要求 - 公司应为独立董事履职和会议召开提供必要条件和支持[12] - 出席会议的独立董事对所议事项有保密义务[12]