股东大会相关 - 2025年第三次临时股东大会于8月11日在四川德阳召开[6] - 原单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提临时提案，修订为1%以上[12] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[21] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[29] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[45][46] 董事会相关 - 公司董事会定期会议应在每年4月底、8月底、10月底前召开[55] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事会对担保事项作决议，需全体董事过半数且出席会议的2/3以上董事同意[71] - 董事提出辞职公司应在60日内完成补选[86] 关联交易相关 - 与关联自然人发生交易金额30万元以上需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[109] - 与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，需经上述程序并披露[109] - 公司拟与关联人发生交易金额3000万元以上（含）且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（含），应披露审计报告或评估报告并提交股东会审议[110] 募集资金相关 - 公司募集资金应按规定存储、使用和管理，董事会负责制度实施[144] - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[148] - 公司一次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐机构[149] 选举相关 - 公司第六届董事会非独立董事候选人为韩晓军、王晖球、王先胜、刘兴盛、陈飞翔[175] - 公司第六届董事会独立董事候选人为李晓明、马义、彭辰、徐钢[177] - 公司第六届董事会董事采取累积投票制选举产生[175] - 公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算[175]