证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-089 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示： 公司董事会提请关注以下内容： 董事长吴贤龙：1、因本次会议更改时间（5 日上午十点改为 6 日，后又改 为 5 日下午），需全体董事一致同意。对上述更改时间，两名董事未同意。因 此，对于本次董事会是否有效，两名董事持否定意见。 2、对于借入共益债事宜，因为归还责任人不明确，且未论证对全体债权 人、中小股东属于有益事项。本次表决弃权，待后续论证后再提交表决。 非独立董事赵秋丽：1、因本次会议更改时间（5 日上午十点改为 6 日，后 又改为 5 日下午），需全体董事一致同意。对上述更改时间，两名董事未同 意。因此，对于本次董事会是否有效，两名董事持否定意见。2.本人反对议案 一中的 1.01，理由如下：成笠萌自 2020 年 9 月以来一直担任上市公司董事 会证券事务代表，负责上市公司信息披露的事项。曾担任上市公司董事。对上 市公司信息披露存在不可推卸的责任。鉴于在 ...