证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-091 万向新元科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议决议，公司定于2025年8月29日召开2025年第三次临时股东会，现将有 关事项通知如下： 一、召开本次股东会的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符 合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日： 2025年8月25日（星期一） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月29日（星期五）14:00 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、现场会议地点：万向新元科技股份有限公司会议室 二、会议审议事项 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...