香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED 2 （股份代號：526） （於百慕達註冊成立之有限公司） 股東週年大會通告 茲通告利時集團（控股）有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年八月二十九日（星 期五）上午十時正假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓舉行股東週年大會（「股東 週年大會」），以便處理下列事項： 作為普通事項 1 1. 省覽本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事（「董 事」）會報告及核數師報告。 2. 重新選舉程建和先生為執行董事。 3. 重新選舉金亞雪女士為執行董事。 4. 重新選舉陳薇女士為獨立非執行董事。 5. 授權董事會釐定董事酬金。 6. 續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師至下次股東週年大會結 束時為止，及授權董事會釐定其酬金。 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案（不論有否修訂）： 7. 「動議： 「有關期間 ...