董事会组成 - 董事会由七名董事组成，含职工代表董事一人和独立董事三人，设董事长一人[7] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[17] 决策权限 - 对外担保需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意[10] - 提请聘请或更换会计师事务所，需二分之一以上独立董事同意并经审计委员会形成审议意见[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一的，董事会审议；占比达50%以上的提交股东会审议[13] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，董事会有权审议[15] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，提交股东会审议[15] - 公司提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%等情形需提交股东会审议[16] - 重大投资项目应组织评审并报股东会批准[15] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知，变更需提前3日发书面通知[23] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[23] - 董事会临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[26] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[29] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[31] - 关联董事不得对关联决议表决，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过[32] - 出席无关联关系董事不足3人，事项提交股东会审议[32] - 董事会决议表决为记名投票，表决意向分同意、反对和弃权[32] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[36] - 会议记录应包含决议事项表决方式和结果（赞成、反对或弃权票数）[37] - 董事会会议决议书面文件保存期限不少于10年[1] 其他 - 公司指定巨潮资讯网、《证券时报》等为信息披露媒体[1] - 本规则未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以其为准[41] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[42] - 本规则由公司董事会负责解释[44] - 本规则自公司股东会审议通过之日起执行[45]