会议信息 - 会议通知和材料于2025年7月30日邮件提交全体董事[1] - 会议于2025年8月6日10:00通讯表决召开[1] - 公告发布时间为2025年8月7日[7] 议案表决 - 《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》全票通过[2] - 《关于投资建设福建省南安抽水蓄能电站项目的议案》全票通过[2] - 《关于向参股公司增资（关联交易）的议案》8票同意通过[3] - 《关于调整部分内部管理机构职能和名称的议案》全票通过[3] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》全票通过[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》全票通过[5] 候选人情况 - 8位董事候选人具备履职能力和任职条件[12] - 8位董事候选人任职资格符合相关法律、法规要求[12]