会议通知 - 独立董事专门会议通知提前3日发出，紧急情况可口头通知[4] - 通知至少包括召开时间、地点等内容[10] 会议举行 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席[4] - 由过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[4] 会议表决 - 表决一人一票，记名投票[4] 事项审议 - 关联交易等经会议讨论，全体过半数同意后提交董事会[7] - 行使部分特别职权需会议审议且全体过半数同意[8] 会议记录与档案 - 记录包含日期、地点等内容[10] - 档案保存期限为10年[13] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[13]