公司基本情况 - 公司于2011年7月20日核准首次向社会公众发行3700万股人民币普通股，8月10日在深交所上市[6] - 公司注册资本为3778079704元[7] - 公司设立时发起人持有的股份总数为110000000股，面额股每股金额为1元，出资时间为2003年6月3日[14] - 公司已发行的股份数为3778079704股，全部为普通股[15] 股东情况 - 江苏舜天国际集团有限公司持股3960.00万股，占总股本的36%[15] - 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司持股3740.00万股，占总股本的34%[15] - 王军民持股1267.20万股，占总股本的11.52%[15] - 李玖持股1056.00万股，占总股本的9.6%[15] - 翁俊持股316.80万股，占总股本的2.88%[15] 公司治理相关 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[20] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可请求诉讼[29] - 股东请求撤销股东会、董事会决议需在六十日内[28] - 审计委员会、董事会收到股东请求后三十日内未诉讼，股东可自行起诉[30] 股东会相关 - 公司召开股东会等确定股权登记日，收市后在册股东享有权益[26] - 股东享有获得股利、参与股东会表决等权利[26] - 股东提出查阅信息等需提供持股证明文件[27] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利履行义务[33] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[35] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[38] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[38] - 本公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[38] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[38] 临时股东会 - 董事人数不足5人时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[40] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[40] 股东会提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[46] - 召集人将在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[47] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[56] 股东会主持与记录 - 董事长不能主持股东会时，由副董事长主持，副董事长不能主持时，由过半数董事推举一名董事主持[51] - 审计委员会召集的股东会，召集人不能主持时，由过半数审计委员会成员推举一名成员主持[51] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[52] - 会议记录应保存不少于10年[54] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[71] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[72] - 董事候选人名单由现任董事会、单独或者合计持有公司已发行股份的百分之一以上的股东以书面形式提出[72] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[74] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，董事长1人，其中3名独立董事[78] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议、制订公司方案等多项职权[78][79] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[81] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[106] - 公司董事会须在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项[106] - 现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先顺序[106] 其他 - 公司设党委书记1名，副书记、委员若干名，职数按上级党委批复设置[65] - 公司党委以马列主义、毛泽东思想等思想为指导，加强党的建设[65] - 公司党委研究董事会、总经理办公会拟决定事项中关系公司发展战略等重大问题并提意见建议[65] - 党委会先议是董事会、经理层决策重大问题的前置程序[66] - 党组织建立公司重大决策执行情况督查制度[67]