董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一名，独立董事三名[4] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[8] 任职限制 - 有《公司法》第178条情形及被禁入且未解除者不得任董事[8] 会议规则 - 董事会每年至少开两次会，提前十日书面通知[18] - 临时会议提前三日通知，紧急时董事长可随时召集[18] - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[19] 职责权限 - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行决议[5] - 审议中长期规划，决定经营计划和投资方案[5] - 制订利润分配和弥补亏损方案[5] - 授权范围内决定对外投资等事项[5] - 决定聘任或解聘高级管理人员[5] 决策流程 - 投资决策先由总经理拟定，经审核后提交[24] - 人事任免根据提名，考察后提请决议[24] - 财务预决算先拟定方案，提交股东会实施[24] 其他 - 董事会会议记录保存十年[20] - 规则自股东会批准生效，由董事会解释[28]