投资决策审批 - 除特定证券投资等，其他对外投资金额达3000万元应提交董事会审议批准[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情况，应经董事会审议通过后提交股东会审议并披露[4][5] - 交易事项为“购买资产”，连续十二个月内累计计算达到公司最近一期经审计总资产30%的事项，应提交股东会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，且交易仅达特定两项标准或公司单方面获利益交易，可不经股东会审议批准[5] 投资计划与项目流程 - 年度投资计划由投资管理部门组织编制、财务部汇总，各分支机构同时编制[9] - 投资管理部门负责组织项目预选并作出“项目预选建议书”[11] - 各分支机构有投资项目建议权，可提交“项目预选建议书”[12] - 项目预选建议书着重分析宏观经济形势、合作伙伴情况等问题[12] - 公司投资管理部门及分管领导组织评估“项目预选建议书”，报董事会战略委员会审批立项[12] - 项目可行性研究报告内容包括项目概况、投资各方情况等[15] 分公司管理 - 分公司设立由投资管理部门提出预案并按制度办理[24] - 分公司总经理由多部门审核，报总经理批准任免[24] - 分公司财务负责人由财务管理部门派出[24] - 分公司经营计划等方案经投资管理部门同意，分管高管批准执行[24] - 分公司年度考核由多部门按制度进行，奖惩方案报战略委员会批准[25] - 分公司可无偿使用公司注册商标，需指定专人管理并报告情况[38] 控股子公司管理 - 控股子公司是公司拥有50%以上股权或实质控制权的独立法人[28] - 控股子公司年度经营计划等决策需服从公司统一部署并报通过[29] - 控股子公司实行董事会领导下的总经理负责制[29] - 控股子公司财务机构设置等方案需经公司财务管理部门参与研究[30] - 控股子公司经营计划制定按公司计划管理制度规定进行[31] - 控股子公司遵守管理制度情况纳入年度考核，评定成绩应听取公司意见[32] - 控股子公司出现营业期限届满等五种情形可解散[32] - 控股子公司清算需经提交申请、总裁批准等四步程序[33] - 清算小组由控股子公司和公司多部门有关人员组成[33] - 参控股公司可签订有偿或无偿商标使用合同，需通报商标情况[38] 参股公司管理 - 参股公司指公司投资、持股低于50%且无实质控制权的公司[35] - 公司通过合同、派出董事等方式管理参股公司[35] - 派出董事应促使参股公司报备经营战略等文件或事项[36] 办法生效 - 办法自公司股东会、董事会审议通过之日起生效实施[40]