会议信息 - 董事会会议于2025年8月4日现场及通讯召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[2] 报告审议 - 通过2025年半年度报告及摘要[3][4] - 通过2025年半年度募集资金专项报告[4] 项目与交易 - 拟对部分募投项目延期[5][6] - 补充确认关联交易金额967,931.34元，新增预计200万元[6] 制度修订 - 通过修订及制定公司部分内部管理制度议案[8][9] - 修订多项工作细则和制度，公告编号2025 - 078至2025 - 087[10][11] - 制定多项管理制度，公告编号2025 - 088至2025 - 094[11] 人事聘任 - 拟聘任李藏波为公司副总经理[13] 股东会安排 - 提请于2025年8月21日召开2025年第二次临时股东会[13]