独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，占比不低于董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 候选人近36个月内不得受证监会行政处罚、司法刑事处罚[8] - 候选人近36个月内不得受交易所公开谴责或3次以上通报批评[8] - 会计专业候选人有经济管理高级职称需5年以上会计岗位全职经验[10] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属不得担任[10] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不得担任[10] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提名候选人[14] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[15] 独立董事任期与补选 - 连续任职不超六年[16] - 辞任或解除职务致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[16][17] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体过半数同意，公司及时披露[21] - 连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[22] - 关联交易等事项经全体过半数同意后提交董事会审议[24] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意提交，三分之二以上成员出席方可举行[26] - 提名、薪酬与考核委员会提建议未采纳需记载意见理由并披露[27][28] 独立董事会议相关 - 专门会议由过半数推举召集人主持，制作会议记录签字确认[24] - 对董事会议案投反对或弃权票说明理由，公司披露决议时同时披露异议[22] - 2名及以上认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[35] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[29] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[30] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[32] 董事会专门委员会 - 召开会议公司原则上不迟于前三日提供资料，资料至少保存10年[34] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响股东[38] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董事、高管股东[38] 其他 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[36] - 津贴标准董事会制定方案，股东会审议通过年报披露[36] - 细则经股东会审议通过生效，董事会负责解释[38]