董事会秘书相关 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 7种情形人士不得担任董事会秘书[4] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[9] 股东会通知相关 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[11] 细则生效相关 - 本细则经董事会通过生效，修改及解释权属董事会[16]