制度修订 - 2025年8月4日审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议提前10天、不定期提前3天通知独立董事，一致同意可不限[7] - 表决一人一票，方式有举手、书面和通讯表决[9] 审议事项 - 关联交易等经独董会议过半同意提交董事会[9] - 独立聘请中介等特别职权经独董会议过半同意[10] 其他规定 - 独董会议研究征集股东权利等公司事项[11] - 制作会议记录，独董签字确认[12] - 公司提供便利支持，承担相关费用[14] - 制度经股东会通过生效[18]