制度审议 - 2025年8月4日公司审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》[3] 子公司定义 - 子公司包括独资设立的全资子公司和控股超50%或能实际控制的公司[6] 会议管理 - 子公司重大会议通知和议题提前十五日报董事会秘书[14] - 股东代表和董事会后一个工作日向公司汇报情况[14] 人员管理 - 公司推荐董事原则上占子公司董事会半数以上[15] - 子公司高管任免决定两日内报董事会办公室备案[16] 报表提供 - 子公司每季度结束后15日内提供上季度报表[20] - 年度结束后30日内提供第四季度及全年报表[20] 薪酬与奖惩 - 子公司薪酬制度经公司审核后提交审议[21] - 公司有权奖励突出贡献者[21] - 公司可对不称职委派人员提处分建议[22] 信息披露 - 控股子公司重大事件参照公司制度披露[23] - 子公司负责人是信息报告第一责任人[23] - 子公司研究披露事项通知董事会秘书列席[23] - 子公司人员披露前控制知情范围[23] 制度说明 - 制度未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行[25] - 制度由董事会负责解释修订，审议通过日生效[27][28]