董事会审议 - 2025年8月4日公司董事会审议通过修订《董事会秘书工作细则》议案[3] 人员设置 - 设董事会秘书一名，应聘任证券事务代表协助工作[6][7] 任职要求 - 董事会秘书应具备良好条件并取得相关资格证书[10] - 十种情形人士不得担任[11][12] 职责与管理 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[15] - 聘任、解聘等应公告报备，特定情形应解聘[18] 空缺处理 - 空缺先由董事长代行，超三月继续代行直至聘任新秘书[20] 其他规定 - 细则生效、解释、修订等相关规定[25][26][27]