会议相关 - 第三届董事会第二十八次会议于2025年8月6日通讯表决召开，7名董事参与表决[3] - 董事会审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[18] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等多项议案表决均全票通过，需提交2025年第二次临时股东大会审议[4][5][7][9] 董事会调整 - 公司拟将董事会席位由7名增至9名，需提交2025年第二次临时股东大会审议[10][11] - 公司开展董事会换届选举，第四届董事会拟由9名董事组成[12] 项目投资 - 战略委员会同意投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目，需提交2025年第二次临时股东大会审议[16][17]