股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月22日14点在浙江衢州公司会议室召开[6] - 网络投票8月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[7][8] - A股股权登记日为2025年8月14日[17] - 符合出席条件股东8月21日9:30 - 15:00到公司证券部登记[21] 审议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》[10] - 修订内部管理制度[10] - 制定董事及高管离职管理制度[28] - 增加董事会席位[28] - 废止《仙鹤股份有限公司监事会议事规则》[28] - 投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目[28] 选举规则 - 董事会换届应选非独立董事5人，独立董事3人[11] - 董事、独立董事候选人选举采用累积投票制[30] - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[30] - 以每个议案组选举票数为限投票[30] - 投票后对每项议案分别累积计算得票数[30]