战略委员会细则修订 - 2025年8月4日董事会审议通过修订《董事会战略委员会工作细则》议案[3] 战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，含一名以上独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[8] - 每年至少开一次会，紧急情况可豁免通知期限[15] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 表决方式有举手表决等[15] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不低于10年[15] 实施时间 - 工作细则自董事会决议通过之日起实施[17]