会议决议 - 2025年8月4日第四届董事会第五次会议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》议案，5票同意[3] 委员会构成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[8] - 委员提名和选举方式及主任委员设置[8] 委员会规则 - 任期与董事会一致，连选可连任[8] - 会议出席和决议通过条件及记录保存期[15][16] 细则说明 - 细则自通过生效，由董事会修订解释，抵触按规定执行[19]