股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量不超过105,032,822股，未超发行前总股本30%[10] - 募集资金总额不超96,000.00万元[11] - 发行对象不超35名（含35名）[9] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一年末经审计的归属于普通股股东每股净资产[10] - 发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过本次发行股票议案之日起十二个月[14] 业绩情况 - 2022 - 2025年1 - 3月公司营业收入分别为1343327.31万元、2148789.96万元、1907992.54万元、364962.26万元[19] - 2022 - 2025年1 - 3月归属母公司股东的净利润分别为63600.69万元、91806.48万元、104951.25万元、17687.64万元[19] - 公司最近一期归属母公司股东的净利润同比下降32.97%[19] 募投项目 - 波黑科曼耶山125MWp光伏项目总投资9,686.00欧元（75,453.94万元人民币），拟投入募集资金72,435.78万元[12] - 补充流动资金项目总投资3,024.93欧元（23,564.22万元人民币），拟投入募集资金23,564.22万元[12] 股东情况 - 截至2025年3月31日，公司前十名股东合计持股681,416,773股，占总股本比例63.70%[29][30] - 截至2025年3月31日，中国北方工业有限公司持股431,872,107股，占比40.37%[29] - 截至2025年3月31日，北方工业科技有限公司持股125,350,662股，占比11.72%，持有限售股96,423,586股[29] - 截至2025年3月31日，北方公司合计持有北方国际52.09%的股份，为控股股东、实际控制人[31] 业务情况 - 公司主营业务为工程建设与服务、资源供应链、电力运营和工业制造等[34] - 公司工程建设与服务业务向亚洲、东欧、非洲等地区发展[145] - 克罗地亚风电项目装机容量156MW，老挝南湃水电站BOT项目总装机容量86MW，均处运营阶段[150] 行业数据 - 2024年我国对外承包工程新签合同金额2673.00亿美元，较2023年同比增长1.05%，完成营业额1659.70亿美元，较2023年同比增长3.14%[39] - 2024年我国企业在“一带一路”共建国家新签承包工程合同额16556.5亿元人民币，增长1.4%（以美元计为2324.8亿美元，增长0.4%）[44] - 2024年我国企业在“一带一路”共建国家完成营业额9882.1亿元人民币，增长4.5%（以美元计为1387.6亿美元，增长3.4%）[44] - 2024年我国焦煤进口1.22亿吨，同比增长19.62%，总金额1317.61亿元[76] - 截至2024年底，全球电力运营装机容量约46.43亿千瓦，新增太阳能光伏装机容量约5.93亿千瓦，较2023年增长30%[111] - 截至2024年底，中国新能源电力运营总装机容量预计达18.44亿千瓦时，同比增长25.27%，占全球总量43%[114] - 2024年中国公司在140多个“一带一路”沿线国家安装24GW发电项目，其中光伏发电项目8GW，自倡议提出至2024年底海外电力项目累计装机容量156GW，光伏发电项目22GW，公司在369个海外项目投资约2810亿美元[117] 未来展望 - 未来十年“一带一路”重要市场光伏发电和风力发电装机量预计达120GW，需投资730亿美元[119] - 2025年新增光伏发电量预计493GW（直流）[119] - 到2025年，BT、BOT等模式建设项目在电力运营项目中占比将达35%以上[120] 技术研发 - 2024年风电单机容量突破18兆瓦，光伏组件转换效率达25%以上，储能电池成本降至900元/千瓦时以下[118] - 智能风机通过实时监测和调整运行参数，可将发电量提升5% - 10%[128] 其他 - 截至2025年3月31日，公司固定资产合计原值434,694.07万元，净值328,173.26万元，成新率75.50%[166][168] - 公司总体发展战略聚焦“一带一路”，坚持“一条主线、两个坚持、三个定位、四种动能、五项支撑”[170] - 公司承诺在募集资金使用完毕前或到位36个月内，不再新增对类金融业务资金投入[178] - 截至本募集说明书出具日，公司不存在类金融业务[195] - 自本次发行董事会前六个月至本募集说明书出具之日，公司不存在已实施或拟实施的财务性投资情况[194] - 北方公司及其控制的其他企业与公司不存在同业竞争关系[197] - 公司本次募投项目实施完成后不存在新增同业竞争情况[200]