香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED 於該公佈內所載之所有資料均維持不變，本公佈為該公佈之補充，並應與該公佈 一併閱讀。 承董事會命 利時集團（控股）有限公司 主席兼執行董事 （股份代號：526） （於百慕達註冊成立之有限公司） 補充公佈 董事及董事委員會成員變更 謹此提述本公司日期為二零二五年七月三十一日之公佈（「該公佈」）。除另有界定 者外，於本公佈內所採用之詞彙與該公佈內所界定者具有相同涵義。 誠如該公佈內所披露，陳女士已經獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零二五 年七月三十一日起生效。本公司謹此補充，委任陳女士之服務年期將為三年，並 須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上退任。陳女士有權收取年度酬 金240,000港元，其乃參考其於本公司之職責及責任及通行市場狀況而釐定。誠如 陳女士所確認，並無任何須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(x)條的任何規定而披 露 ...