会议信息 - 董事会会议于2025年8月4日在公司会议室召开，7月24日书面通知，董事长吴国良主持[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》同意5票，需提交股东会审议[5] - 《关于拟修订及新增公司部分内部治理制度的议案》30个子议案均同意5票，15项需提交股东会审议[13] - 《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》同意5票，需提交股东会审议[14][15] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》同意5票，无需提交股东会审议[16]