董事会构成与选举 - 董事会由3名非独立董事（含1名职工代表董事）、2名独立董事组成，设董事长1名，不设副董事长[8] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[23] - 审计委员会成员中独立董事应过半数[26] - 薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[26] 董事任期与义务 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[15] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在辞任生效或任期届满后二年内仍然有效[20] 董事会审批权限 - 未达《公司章程》规定需提交股东会审批标准的交易（除提供担保、提供财务资助外），若交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审批[10] - 未达《公司章程》规定需提交股东会审批标准的关联交易（除提供担保、提供财务资助外），公司与关联自然人成交金额30万元以上等情况由董事会审批[11] - 公司与关联法人发生成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超过300万元的交易（除提供担保、提供财务资助外），未达《公司章程》规定需提交股东会审批标准的由董事会审批[11] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[30][39] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[50] - 董事会决议表决实行一人一票、书面记名投票[36] 其他规定 - 董事会下设董秘办处理日常事务，董事会秘书兼任负责人[26] - 董事会会议档案保存期限为十年[68] - 本规则经股东会审议通过之日起生效[75]