制度修订 - 公司2025年8月4日审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，需股东会审议[3] 会议规则 - 独立董事专门会议可多种方式召开，过半数推举召集人，提前3天通知[8] - 表决实行一人一票，有举手表决等方式[8] 职权行使 - 关联交易等需经会议审议，过半数同意提交董事会[8] - 行使特别职权前三项需过半数同意，及时披露情况[10] 职责范围 - 讨论潜在重大利益冲突事项，拟定选人标准程序[10] 其他规定 - 董事会未采纳建议需记载理由并披露，会议需记录签字[11] - 制度经股东会通过生效，由董事会解释修改[14]