股本信息 - 2006年12月28日首次公开发行4000万股人民币普通股[6] - 2007年1月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1276269851元人民币[6] - 发起设立时发行12000万股，公开发行后总股本16000万股[14] - 2008年3月25日总股本变为22400万普通股[14] - 2008年8月13日总股本变为35840万普通股[15] - 2016年实施重大资产重组后总股本变为701963193股[16] - 2018年4月20日总股本变为1052944789股[16] - 2023年向特定对象发行223325062股，募资899999999.86元[16] - 2024年1月22日新增股份上市后，总股本为1276269851股[16] 股份转让与限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[22] - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持同类别股份25%[24] - 董事、高管所持股份上市一年内及离职后半年内不得转让[24] - 5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东会相关 - 年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[42][43][44] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[46] - 年度股东会、临时股东会分别提前二十日、十五日公告通知[47] - 股东会投票时间有明确规定[47] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日[47] - 普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[57] - 会议记录保存不少于十年[56] - 董事候选人会前书面承诺接受提名[49] - 发出通知后无正当理由不延期或取消，延期或取消需提前公告[49] - 年度股东会上董事会、独立董事作报告[54] - 股东会应给提案讨论时间，董高应解释股东质询[55] - 相关人员应在会议记录上签名[56] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[58] - 董事会可公开征集股东投票权[59] - 关联股东不参与关联交易投票[60] - 选举两名以上独董实行累积投票制[62] - 会前公告候选董事简历[63] - 会后两个月内实施分红等方案[66] 公司治理 - 公司党委经批准设立，每届任期5年[68] - 坚持“双向进入、交叉任职”领导体制[68] - 董事任期三年，独董连任不超六年[77] - 兼任高管及职工代表董事不超董事总数二分之一[78] - 重大经营事项党委前置研究，董或经决策[72] - 董事会由九名董事组成[86] - 董事会有权决定一定金额投资、借款事项[88] - 对外担保需董事会三分之二以上董事同意[89] - 董事长由全体董事过半数选举罢免[89] - 董事连续两次未出席董事会视为不能履职[81] - 独董连续三次未出席董事会应提请撤换[82] - 董事辞任提交书面报告，公司2日内披露[82] 利润分配 - 提取10%利润列入法定公积金，达注册资本50%可不再提取[115] - 法定公积金转增后留存不少于转增前注册资本25%[116] - 不同阶段现金分红有最低占比要求[117] - 利润分配预案需多环节通过[119] - 特定情况可不现金分红[119] - 最近三年现金累计分配利润不少于同期年均可分配利润30%[120] - 调整现金分红政策需股东会三分之二以上表决权通过[121] 公司变更与清算 - 合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[133] - 合并、分立、减资需通知债权人并公告[133][134] - 债权人可要求清偿债务或提供担保[133][134] - 减资后公积金未达注册资本50%前不得分配利润[135] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[138] - 特定原因解散需组成清算组清算[138] - 清算组通知债权人并公告，债权人申报债权[140] - 财产不足清偿债务申请破产清算[141] 其他 - 陕西兴化化学股份有限公司所处时间为2025年8月[149]