会议出席情况 - 出席会议股东及代理人107名，代表90,597,909股，占比52.3769%[9] - 出席现场会议股东及代理人3名，代表79,574,074股，占比46.0038%[10] - 参加网络投票股东104名，代表11,023,835股，占比6.3732%[11] - 参加会议中小投资者103名，代表4,095,614股，占比2.3678%[13] 会议时间安排 - 董事会2025年7月22日公告通知股东开会，公告距会议15日[5] - 现场会议2025年8月6日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意90,593,709股，占比99.9954%[18] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意90,492,459股，占比99.8836%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意90,492,459股，占比99.8836%[21] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意90,483,459股，占比99.8737%[21] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意90,483,459股，占比99.8737%[23] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意90,479,459股，占比99.8693%[25] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意90,441,659股，占比99.8275%[26] - 《关于修订<投融资管理制度>的议案》同意90,473,459股，占比99.8626%[27] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意90,434,659股，占比99.8198%[29] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》同意90,492,459股，占比99.8836%[30] 选举表决情况 - 《选举李明先生为第四届董事会非独立董事》同意90,101,729股，占比99.4523%[35] - 《选举董芳梅女士为第四届董事会非独立董事》同意90,103,726股，占比99.4545%[36] - 《选举唐秋英女士为第四届董事会独立董事》同意90,103,731股，占比99.4545%[39] - 《选举郑海洋先生为第四届董事会独立董事》同意90,103,732股，占比99.4545%[40] - 选举刘爱珺女士为独立董事，同意90,103,729股，占比99.4545%[41] 会议相关认定 - 第1项提案、第2项提案子议案2.01、2.02为特别决议事项，三分之二以上同意通过[41] - 第3、4项提案，董事会换届选举采用累积投票选非独立董事3人和独立董事3人[41] - 律师认为会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格合法有效[43] - 律师认为会议表决程序、表决结果合法有效[42][43]