会议安排 - 网络投票时间为2025年8月14日15：00 - 2025年8月15日15：00，现场会议时间为2025年8月15日14：00[3] - 现场会议地点在浙江省杭州市拱墅区环城北路308号杭州纳德世家四楼文竹阁会议厅[3] 议案情况 - 议案1、2、3、4为特别决议事项，需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过；议案8、9为累积投票议案[8] - 议案8提名崔立国、陈羿元、谢杨为公司第十届董事会非独立董事候选人；议案9提名董国云、沈志峰为公司第十届董事会独立董事候选人[6] 法规修订 - 鉴于新《公司法》施行，公司拟取消监事会，废止《监事会议事规则》[10] - 因新《公司法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公告2025 - 020号[13] - 公司根据相关法律法规对《股东会规则》进行适应性修订，《股东大会议事规则》修订为《股东会规则》[16] - 公司根据相关法律法规对《董事会议事规则》进行适应性修订[26] - 公司对《关联交易决策管理制度》进行适应性修订，涉及引用法规等多处调整，公司为持有公司5%以下股份的股东提供担保有新规定[35] - 公司对《会计师事务所选聘制度》进行适应性修订，修订后全文于2025年7月31日披露于上海证券交易所网站[42][43] 股东权益 - 单独或合计持有公司股份总数10%以上的股东可请求召开临时股东大会[17] - 单独或合计持有公司股份总数10%以上的股东可向监事会提议召开临时股东大会[18] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[17] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[18] - 独立董事经全体过半数同意有权向董事会提议召开临时股东会[17] - 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会[17] - 审计委员会向董事会提议召开临时股东会[17] 会议规则 - 股东发言和质询总时间控制在30分钟内，每人不超过5分钟[7] - 股东大会的议案采用记名方式投票表决，未在表决票上做表决或多选的做弃权处理，未交的表决票不计入统计结果[7] - 拟选举2名以上董事或监事时实行累积投票制[20] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时应采用累积投票制[20] - 股东大会审议提案时不得修改提案，否则视为新提案不得本次表决[22] - 股东会对提案表决时，由律师、股东代表共同计票、监票并当场公布结果[22] 人员信息 - 崔立国1980年7月生，西南交通大学工商管理专业硕士，现任万向集团组织资源部总经理助理等职[49] - 陈羿元1991年3月生，河南大学本科毕业，现任大鼎油储有限公司董事等职[49][50] - 谢杨1982年11月生，本科学历，2025年3月起任万向德农财务负责人[50] - 董国云1971年7月出生，硕士研究生学历，现任北京华政税务师事务所有限公司董事长等职[56] - 沈志峰1976年3月出生，硕士学历，现任国浩律师（杭州）事务所合伙人等职[57][58]