会议时间 - 2025年第1次临时股东会现场会议时间为8月26日14:40[3] - 股权登记日为2025年8月19日[4] - 现场会议登记时间为2025年8月21 - 22日9:30 - 16:30[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月26日9:15至15:00[17] 会议地点 - 现场会议地点在四川省成都市成华区华盛路58号5幢4楼[8] 投票信息 - 投资者投票代码为362258，投票简称为利尔投票[13] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给某候选人的选举票数[13] 选举信息 - 应选非独立董事5名、独立董事3名[5][7] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×5[14] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[14] 提案情况 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[7] - 非累积投票提案有《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《2025年度经营团队薪酬与考核方案》[20][21] - 累积投票提案中换届选举第七届董事会非独立董事应选5人[20] - 累积投票提案中换届选举第七届董事会独立董事应选3人[21] 其他事项 - 异地股东以2025年8月22日16:30前送达公司的电子邮件或信函方式登记，不接受电话登记[9] - 信函邮寄地址为四川省成都市成华区华盛路58号5幢，邮编621000，电子邮件为tzfzb@lierchem.com[9] - 本次股东会会期半天，参加会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理[10][11] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[17] - 授权代表出席利尔化学2025年第1次临时股东会[19]