董事会换届 - 公司于2025年8月6日召开第六届董事会第二十三次会议审议换届选举议案[1] - 换届选举需提交股东会审议，采用累积投票制逐项表决[4] - 经股东会选举后，8名董事与1名职工代表董事组成第七届董事会，任期三年[4] - 换届选举尚需股东会审议，在新一届董事会就任前，第六届董事会继续履职[4] 董事信息 - 第七届董事会由9名董事组成，非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名[1] - 独立董事候选人占董事会成员总数比例不低于1/3[4] - 兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计未超董事总数的1/2[4] 人员持股及关联关系 - 尹英遂持有公司股份813,050股[8] - 宋小沛与公司控股股东存在关联关系[10] - 李建与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，未持股[12] - 郝敏宏与公司控股股东存在关联关系，未持股[13] - 卫德佳与持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未持股，未取得独立董事任职证明[14] - 孟琴与持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未持股，未取得独立董事任职证明[15] - 李双海已取得独立董事资格证书，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未持股[16] 人员合规情况 - 上述人员最近三十六个月内均未受到中国证监会行政处罚[12][13][14][15][16][17] - 上述人员最近三十六个月内均未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评[12][13][14][15][16][17] - 上述人员均未被中国证监会采取证券市场禁入措施[12][13][14][15][16][17] - 上述人员均未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员[12][13][14][15][16][17] - 上述人员均未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查[12][13][14][15][16][17]