会议信息 - 董事会于2025年8月7日9:00召开，通知于7月28日送达董事[2] - 应出席董事5人，实际出席5人，含独立董事2人[3] 议案审议 - 《2025年半年度报告全文及其摘要》审议通过[4][5] - 《关于修订<公司章程>的议案》审议通过，需提交股东会审议[7][8] - 《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》审议通过，部分子议案需提交股东会[9][10][11][12][13][14][15] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》审议通过，股东会8月26日召开[16][17]