公司基本信息 - 2017年4月7日公司经核准首次公开发行人民币普通股3000万股，5月3日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币45732.1024万元[8] - 公司股份总数为45732.1024万股，全部为人民币普通股[19] 股东信息 - 发起人刘郁认购3015万股，占比33.50%[19] - 发起人张魁认购1935万股，占比21.50%[19] - 发起人黄晓娴认购1098万股，占比12.20%[19] - 发起人张正华认购567万股，占比6.30%[20] - 发起人李光耀认购405万股，占比4.50%[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[27] - 公司董事等5%以上股份持有者6个月内买卖股票收益归公司[28] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行相关规定的期限为30日[28] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为60日[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼权[34] - 公司股东按持股种类享有权利和承担义务[30] 股东会相关 - 公司股东会由全体股东组成，是权力机构[43] - 公司股东会可选举和更换董事并决定报酬[43] - 公司股东会审议批准利润分配和弥补亏损方案[43] - 年度股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[44] 担保审议规定 - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议[45] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[45] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[45] 临时股东会召开情形 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司在2个月内召开临时股东会[46] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司在2个月内召开临时股东会[46] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[55] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[56] 股东会决议 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[70] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[70] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[72] 董事相关 - 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提名[76] - 独立董事候选人由公司董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提名[77] - 董事任期为三年，可连选连任[85] 董事会相关 - 董事会每年度至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[116] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集主持[117] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过；特定情形收购股份需三分之二以上董事出席的会议决议[106] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[113] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[113] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[117] 高管任期 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[130] - 副总经理、财务总监每届任期3年，经连聘可连任[135] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[139] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[139] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[143] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[121] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[121] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[122]