独立董事制度通过 - 公司独立董事制度于2025年8月7日经第三次董事会审议通过[2] 独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人由会计专业独立董事担任[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] 提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过六年[10] - 连续任职六年的，36个月内不得被提名为候选人[10] 补选与解职 - 独立董事比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[11] - 独立董事连续两次未出席会议且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[18] 会议规则 - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会[20] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[21] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[20] 工作要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录及资料至少保存10年[22] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[22] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 特定事项需经专门会议审议[16] 公司保障 - 董事会应对独立董事问题及时反馈落实情况[17] - 公司保障独立董事知情权，定期通报运营情况[27] - 审议重大事项前可组织独立董事参与论证[27] - 按时发会议通知并提供资料[27] - 专门委员会提前三日提供资料[27] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[27] - 会议以现场召开为原则[28] - 行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可报告[28] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[28] - 公司可建立责任保险制度[28] - 给予独立董事适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[28]