战略委员会组成 - 由五名董事组成[5] - 委员由董事长等提名[5] 任期规定 - 成员每届任期不超三年，独董连续任职不超六年[6] 会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行[10] - 决议经成员过半数通过[10] - 每年至少召开一次，可开临时会议[10] 资料与通知 - 会前三日提供资料信息[10] - 通知提前十天，临时提前三日，紧急随时通知[12] 其他 - 委员两次不参会董事会三十日内撤换[12] - 会议资料保存不少于十年[13]