委员会构成与任期 - 提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应占多数[5] - 委员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 会议规则 - 会议每年至少召开一次，三分之二以上成员出席方可举行[11] - 决议需成员过半数通过[11] - 常规会议提前十天书面通知，临时会议提前三日，紧急可随时通知[12] - 委员连续两次未出席，董事会三十日内撤换[13] 资料保存 - 会议记录等资料保存不少于十年[14] 委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[8] - 制定董事、高管考核标准与薪酬政策并提建议[8] 资料范围 - 资料含财务报表、审计报告[22] - 资料含各项管理制度[22] - 资料含股东会、董事会和总经理办公会议决议及记录[22] - 委员可要求其他必要相关资料[22] 规程通过时间 - 工作规程经2025年8月7日第三次董事会审议通过[2]