会议通知 - 召开前提前3日通知全体独立董事，一致同意可不受限[4] 会议出席 - 全体独立董事出席，不能出席应书面委托[8] 授权委托 - 授权委托书会前提交，含委托人和被委托人信息[4][6] 会议召开 - 可通过现场、通讯等方式召开[5] 会议组织 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[7] 会议表决 - 一人一票，记名投票表决[7] 会议记录与档案 - 记录载独立董事意见，保存不少于十年[7] - 档案由董事会秘书保存，至少保存十年[9] 保密义务 - 出席会议的独立董事有保密义务[9]