股权激励 - 2025年6月6日为首次授予日，向29名激励对象授予620万股限制性股票，授予价4.03元/股[15] - 激励计划首次授予股票办理完毕后，公司注册资本由14.7846989亿元增至14.8466989亿元，总股本由14.7846989亿股增至14.8466989亿股[16] 章程修订 - 《公司章程》第六条和第二十一条对应注册资本和已发行股份总数修订，其他条款不变[17] 董事会换届 - 提名李晓斐和张娱为第十届董事会独立董事候选人，任期三年[28] - 提名张微、夏春媛和郑耿虹为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年[31] - 张微持有公司股份243,000股[38] - 夏春媛持有公司股份152,700股[38] - 郑耿虹持有公司股份100,000股[39] 制度修订 - 2025年8月修订《对外担保制度》，含总则、审批程序等七章内容，旨在规范对外担保行为，保护投资者权益，降低经营风险[41][43][45] - 修订《控股股东与实际控制人行为规范》《防范控股股东或实际控制人及其关联方资金占用管理办法》[23] 对外担保制度要点 - 未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保，应遵循合法、审慎、互利、安全原则[45] - 对外担保审批有不同情形需董事会或股东会审议及通过比例要求[53][55] - 担保合同需含债权人、债务人、担保人等当事方信息，被担保主债权种类、数额等内容[59] - 公司需按规定履行对外担保信息披露义务，已披露担保事项在特定情形需及时披露[64] - 相关人员违反担保规定需承担赔偿责任，构成犯罪移送司法，赔偿责任范围含公司直接和间接损失及相关费用[67][68] 控股股东与实际控制人规范要点 - 应遵守法规，维护公司独立性，不得损害公司和其他股东利益，建立沟通和决策机制保障公司资产等独立[79][82] - 不得占用公司资金，维护公司机构和业务独立，避免同业竞争，关联交易应遵循平等、自愿等原则[84][85][89] - 发生持有股份变化等情形应书面通知公司并配合披露，特定事件难以保密应立即通知公司公告[91][92] - 拥有权益股份达一定比例有信息披露及交易限制要求[96][97] - 违反规定给公司造成损失，应支付损失期间利息，利率为四倍LPR[102] 资金占用防范要点 - 公司应防止控股股东等占用或转移资金等资源，董事等对维护资金安全有法定义务[115] - 与控股股东等发生经营性资金往来、关联交易有相关限制和规定[117][119] - 控股股东等不及时偿还担保债务视为占用公司资金，公司在定期报告中详细披露[120] - 建立“占用即冻结”机制，董事长是第一责任人，相关责任人违规受处分并担责，赔偿责任范围含公司直接和间接损失及相关费用[125][129]