独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[7] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[9] - 董事会或持股1%以上股东可提独立董事候选人[11] - 独立董事连续任职不超六年，满六年36个月内不得再被提名[12] 独立董事补选规定 - 因特定情形致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[14] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内完成补选[14] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[23] - 连续两次未出席董事会且不委托他人出席，30日内提议解除职务[17] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[21] - 特定事项需全体独立董事过半数同意[18][19] - 特定事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[20][21] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[19] 股东相关定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[31] - 中小股东指持股未达5%且非董事和高管的股东[31] 公司保障措施 - 健全与中小股东沟通机制[23] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[27] - 会议通知按时提供资料，资料保存至少10年[27] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[27] - 相关人员配合独立董事职权行使，遇阻碍可报告[28] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[28] - 可建立责任保险制度降低履职风险[29] - 给予独立董事相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[29] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[31]