董事会组成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，至少1名会计专业人士，超300人应设1名职工代表董事[4] - 董事每届任期3年，独立董事连任不超6年[4] - 各专门委员会成员3名，审计等委员会独立董事过半数并担任召集人[5] 会议召开 - 每年上下半年度各开一次定期会议[8] - 8种情形下10日内开临时会议[8] - 定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知[9] - 紧急时可口头通知且无时间限制[10] - 董事长10日内召集并主持会议[18] 会议变更 - 定期会议变更需提前3日书面通知[12] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[13] 会议出席 - 非特别决议过半数董事出席，关联交易过半数无关联董事出席[15] - 董事委托需提前2日书面，一人不超两人[15][17] 决议通过 - 关联交易需全体无关联董事过半数通过[20] - 对外担保等需全体非关联董事过半数且出席三分之二以上通过[20] 其他 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议延期[21] - 决议和记录应记载相关内容，董事签字确认[23][24] - 会议档案保存10年[25] - 异常向交易所报告并披露[26] - 规则由董事会制定解释，经股东会通过生效[28]